证券代码：300738    证券简称：奥飞数据       公告编号：2023-005

债券代码：123131    债券简称：奥飞转债

【资料图】

          广东奥飞数据科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三

届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 7 日以现场与通

讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023

年 2 月 6 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应

当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事何宇亮、李刚、金泳锋、

康海文以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理

人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章

程》等有关规定，形成的决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：

  （一）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

  公司董事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关

执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公

司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。

  公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构，聘期一年。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

  （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议以现场表决和网络投票相结合方式于 2023 年 2 月 24 日召

开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告

  三、备查文件

 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会

第三十三次会议决议》；

 （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第

三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；

 （三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第

三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》。

  特此公告。

                          广东奥飞数据科技股份有限公司

                                         董事会

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